ARCA investigará a todas las personas que superen este monto en una billetera virtual
El vencimiento para presentar la primera declaración jurada de estos controles será en mayo de 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazará a la AFIP, anunció que supervisará las cuentas en billeteras virtuales que posean saldos de $700 mil o más. La medida, establecida mediante la Resolución General Nº 5592/2024, tiene como objetivo principal verificar la legitimidad de los fondos y prevenir actividades no declaradas.
La resolución también establece un control sobre las operaciones entre cuentas de aplicaciones bancarias o billeteras virtuales, donde cada movimiento debe justificarse si supera los $400 mil. De lo contrario, se abrirá una causa para investigar el origen de esos fondos.
Además, las plataformas de billeteras virtuales serán las responsables de reportar saldos, transacciones y consumos que excedan estos límites, los cuales se actualizarán semestralmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El vencimiento para presentar la primera declaración jurada de estos controles será en mayo de 2025.
